证券代码:300037 证券简称:新宙邦 公告编号:2025-001
债券代码:123158 债券简称:宙邦转债
深圳新宙邦科技股份有限公司
对于 2024 年第四季度可转变公司债券转股情况的公告
本公司及董事会整体成员保证信息泄露的本色真确、准确、竣工,莫得无理
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
相等教导:
年 9 月 25 日;最新的转股价钱为东谈主民币 41.38 元/股。
民币 41,000 元),所有转成 990 股“新宙邦”股票(证券代码:300037)。
剩余可转变公司债券票面总和为东谈主民币 1,969,403,600 元。
凭证《深圳证券交游所创业板股票上市法例》《深圳证券交游所上市公司自
律监管领导第 15 号——可转变公司债券》的关联章程,深圳新宙邦科技股份有
限公司(以下简称“公司”)现将 2024 年第四季度可转变公司债券(以下简称
“可转债”)转股及公司股份变动情况公告如下:
一、可转债基本情况
(一)可转债刊行情况
经中国证券监督责罚委员会《对于应允深圳新宙邦科技股份有限公司向不特
定对象刊行可转变公司债券注册的批复》(证监许可20222036 号)应允注册,
公司于 2022 年 9 月 26 日向不特定对象刊行可转变公司债券 1,970 万张,刊行价
格为每张面值 100 元东谈主民币,按面值刊行,召募资金共计东谈主民币 197,000 万元。
刊行形势接管在股权登记日收市后中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司
登记在册的原鼓吹优先配售,原鼓吹优先配售后余额部分(含原鼓吹毁灭优先配
售部分)通过深圳证券交游所交游系统向社会公众投资者刊行。
(二)可转债上市情况
经深圳证券交游所应允,公司本次刊行的可转变公司债券于 2022 年 10 月
债”。
(三)可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行抑制之日(2022 年 9 月 30 日)满六
个月后的第一个交游日(2023 年 3 月 30 日)起至可转债到期日(2028 年 9 月 25
日)止。
(四)可转债转股价钱治愈情况
告编号:2022-131)。公司向 346 名激发对象包摄 324.385 万股股票,外汇配资公司总股
本因本次包摄增多。“宙邦转债”的转股价钱由东谈主民币 42.77 元/股治愈为东谈主民币
编号:2023-051)。公司引申 2022 年年度权利分拨,“宙邦转债”的转股价钱由
东谈主民币 42.69 元/股治愈为东谈主民币 42.19 元/股,治愈后的转股价钱自 2023 年 5 月
编号:2023-087)。公司向 496 名激发对象包摄 391.82 万股股票,公司总股本因
“宙邦转债”的转股价钱由东谈主民币 42.19 元/股治愈为东谈主民币 42.09
本次包摄增多。
元/股,治愈后的转股价钱 2023 年 9 月 11 日起收效。
编号:2024-003)。公司向 355 名激发对象包摄 425.724 万股股票,公司总股本
因本次包摄增多。“宙邦转债”的转股价钱由东谈主民币 42.09 元/股治愈为东谈主民币
编号:2024-032)。公司引申 2023 年年度权利分拨,“宙邦转债”的转股价钱由
东谈主民币 41.98 元/股治愈为东谈主民币 41.38 元/股,治愈后的转股价钱自 2024 年 5 月
二、“宙邦转债”转股及股份变动情况
至 2024 年 12 月 31 日,“宙邦转债”尚有 19,694,036 张,剩余票面总金额为东谈主
民币 1,969,403,600 元。2024 年第四季度公司股份变动情况如下:
本次变动后
本次变动前
可转债 (2024 年 12 月 31
(2024 年 9 月 30 日) 其他变动
股份性质 转股数 日)
(股)
数目 比例 (股) 比例
数目(股)
(股) (%) (%)
一、限售条
件流畅股/ 207,641,909 27.54 0 149,703 207,791,612 27.56
非流畅股
高管锁定股 207,641,909 27.54 0 149,703 207,791,612 27.56
二、无尽售
要求流畅股
三、总股本 753,882,456 100.00 990 0 753,883,446 100.00
注:上表中“其他变动”系公司原副总裁毛玉华先生离任后股份限售所致。
三、研究形势
关联部门:公司董事会办公室
研究电话:0755-89924512
四、备查文献
表;
构表。
特此公告。
深圳新宙邦科技股份有限公司董事会