证券代码：603535 证券简称：嘉诚海外 公告编号：2025-001
债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债
广州市嘉诚海外物流股份有限公司
本公司董事会及举座董事保证本公告践诺不存在职何失误记录、误导性述说或
者紧要遗漏，并对其践诺的真实性、准确性和完竣性承担个别及连带职守。
弥留践诺教导：
? 狂放2025年1月2日，广州市嘉诚海外物流股份有限公司（以下简称“公
司”）股价已出现苟且相连三十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘
价低于当期转股价钱的85%之情形，涉及“嘉诚转债”转股价钱向下修正
条件。
? 2025年1月2日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《对于不向
下修正“嘉诚转债”转股价钱的议案》。公司决定本次不向下修正“嘉诚
转债”的转股价钱，何况在改日3个月内（即2025年1月3日至2025年3月
价钱。下一触发转股价钱修正条件的本事从2025年4月1日起再行计较，
若公司股价再次触发“嘉诚转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司
董事会将再次召开会议决定是否诓骗“嘉诚转债”转股价钱向下修正的
权柄。
一、“嘉诚转债”刊行上市大意
广州市嘉诚海外物流股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20221706 号文核准，公司于 2022
年 9 月 1 日公配置行了 80 万手可转念公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 8
（2022260 号）答应，公司 8 亿元
亿元。经上海证券往返所《自律监管决定书》
可转念公司债券于 2022 年 10 月 12 日起在上海证券往返所挂牌往返，债券简称
“嘉诚转债”，债券代码“113656”。
嘉诚转债存续的起止时间为 2022 年 9 月 1 日至 2028 年 8 月 31 日，转股期
的起止时间为 2023 年 3 月 7 日至 2028 年 8 月 31 日，运行转股价钱为 22.98 元/
股。
因公司实施 2022 年年度权益分配决策，“嘉诚转债”的转股价钱于 2023 年
案，“嘉诚转债”的转股价钱于 2024 年 8 月 29 日起由 22.90 元/股拯救为 15.41
元/股。
二、 “嘉诚转债”转股价钱修正条件
凭证公司《向不特定对象刊行可转念公司债券召募知道书》商定，转股价钱
向下修正条件及修正要害具体如下：
（1）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可转念公司债券存续本事，当公司股票在职意相连 30 个往返
日中至少有 15 个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，外汇配资公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。上述决策须经出席会
议的激动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。修正后的转股价钱应不低于
该次激动大会召开日前 20 个往翌日公司股票往返均价和前一往翌日公司股票交
易均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股
净钞票值和股票面值。
若在前述 30 个往翌日内发生过转股价钱拯救的情形，则在转股价钱拯救日
前的往翌日按拯救前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱拯救日及之后往返
日按拯救后的转股价钱和收盘价钱计较。
（2）修正要害
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往返所和合适中国证监会
法例条件的上市公司信息露馅媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股
权登记日及暂停转股本事（如需）等。从股权登记日后的第一个往翌日（即转股
价钱修正日）脱手规复转股肯求并实践修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，转念股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实践。
三、 对于本次不向下修正“嘉诚转债”转股价钱的具体知道
鉴于“嘉诚转债”距离 6 年的存续届满期尚远，且近期公司股价未能正确体
现公司长期发展的内在价值，从公谈对待扫数投资者的角度起程，详尽洽商公司
的基本情况、盈利智商、改日出路、股价走势等多弥留素，为珍贵举座投资者的
利益，决定本次不向下修正转股价钱。公司有信心和决心让公司股价竟然响应内
在价值。同期，为踏实投资者预期，幸免宽泛召开董事会审议联系事项，并参考
其他案例情况，公司决定在改日 3 个月内（即 2025 年 1 月 3 日至 2025 年 3 月
案。下一触发转股价钱修正条件的本事从 2025 年 4 月 1 日起再行计较，若再次
触发“嘉诚转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决
定是否诓骗“嘉诚转债”转股价钱的向下修正权柄。敬请巨大投资者重视投资风
险。
特此公告。
广州市嘉诚海外物流股份有限公司
董事会