证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2024-025
债券代码:118037 债券简称:上声转债
苏州上声电子股份有限公司
对于不向下修正“上声转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄纪录、
误导性请问或者紧要遗漏,并对其内容的着实性、准确性和圆善性依
法承担法律背负。
蹙迫内容指示:
为止 2024 年 4 月 2 日,“上声转债”转股价钱已触发向下修正
条件。经苏州上声电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董
事会第三十二次会议审议,公司董事会决定本次不向下修正“上声转
债”转股价钱。
一、可转债刊行上市不详
经中国证券监督处理委员会证监许可〔2023〕1093 号文核准,公
司于 2023 年 7 月 6 日向不特定对象刊行可转机公司债券 520 万张,
每张面值 100.00 元,刊行总数 52,000 万元,扣除不含税刊行用度东说念主
民币 1,232.92 万元,骨子召募资金净额为东说念主民币 50,767.08 万元。
本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年,即自 2023 年 7 月 6
日至 2029 年 7 月 5 日。
经《上海证券走动所自律监管决定书》
(〔2023〕164 号)快活,
公司 52,000 万元可转机公司债券于 2023 年 8 月 1 日起在上交所挂
牌走动,该可转机公司债券证券简称为“上声转债”,证券代码为
“118037”。
凭据联系端正和《召募评释书》的商定,公司本次刊行的“上声
转债”自 2024 年 1 月 12 日起可转机为本公司股份,
转股价钱为 47.85
元/股。
二、可转债转股价钱修正条件与可能触发情况
在本次刊行的可转机公司债券存续期内,当公司股票在职意贯穿
三十个往往时中至少十五个往往时的收盘价低于当期转股价钱 85%时,
公司董事会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会表
决。
上述决议须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过
方可实施。鼓励大会进行表决时,捏有公司本次刊行可转机公司债券
的鼓励应当躲藏;修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前
二十个往往时公司股票走动均价和前一往往时公司股票走动均价。
若在前述三十个往往时内发生过转股价钱疗养的情形,则在转股
价钱疗养日前的往往时按疗养前的转股价钱和收盘价想象,在转股价
立场整日及之后的往往时按疗养后的转股价钱和收盘价想象。
如公司决定向下修正转股价钱,98配资公司将在上交所网站
(www.sse.com.cn)或中国证监会指定的上市公司信息潜入媒体上刊
登联系公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股手艺(如需)等
联系信息。从股权登记日后的第一个往往时(即转股价钱修正日),
运行收复转股苦求并实验修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、且为转机股份登记日之
前,该类转股苦求应按修正后的转股价钱实验。
三、本次不向下修正“上声转债”转股价钱的具体评释
为止 2024 年 4 月 2 日,公司股票已出现贯穿三十个往往时中有
十五个往往时的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%(即 40.67 元/股)
的情形,已触发“上声转债”转股价钱向下修正条件。因近期公司股
价受到宏不雅经济、商场疗养等诸多要素的影响,出现了较大波动。鉴
于“上声转债”刊行上市期间较短,距离为期六年的存续期届满期间
尚远,公司董事会和处理层从自制对待通盘投资者的角度动身,调和
公司的基本情况、商场环境、外部影响、股价走势等要素,以及本身
对公司始终发展后劲与内在价值的信心,公司于 2024 年 4 月 2 日召
开第二届董事会第三十二次会议,审议通过了《对于不向下修正“上
声转债”转股价钱的议案》
,关联董事周建明、丁晓峰、徐伟新、戈
晓华、陆建新躲藏表决,表决恶果为 4 票快活、躲藏表决 5 票、0 票
反对、0 票弃权。
公司董事会决定本次不向下修正“上声转债”转股价钱,下一触
发转股价钱修正条件的手艺从 2024 年 4 月 3 日从头起算,若再次触
发“上声转债”转股价钱向下修正条件,届时公司董事会将再次召开
会议决定是否利用“上声转债”的转股价钱向下修正职权。
四、风险指示
“上声转债”已插足转股期,敬请苍劲投资者属目投资风险。
五、其他事项
投资者如需了解“上声转债”的其他联系内容,请查阅公司于
《苏州上声电子股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券募
集评释书》。
络续部门:证券部
络续电话:0512-65795888
电子邮箱:Sonavox_ZQ@Chinasonavox.com
特此公告。
苏州上声电子股份有限公司董事会